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फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया HiBox ऐप, कथित तौर पर 30,000 से ज़्यादा लोगों के महत्वपूर्ण निवेश को ठगने के आरोप में जांच के घेरे में आ गया है। इस धोखाधड़ी योजना की जांच के तहत अभिनेता रिया चक्रवर्ती, कॉमेडियन भारती सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव सहित कई नामचीन हस्तियों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने 500 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े कई अन्य सोशल मीडिया प्रभावितों को भी समन किया है।
दिल्ली पुलिस ने 500 से ज़्यादा लोगों की शिकायतें मिलने के बाद अपनी जांच शुरू की, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने पसंदीदा सेलेब्स के प्रमोशनल कंटेंट को देखने के बाद ऐप में पैसा लगाने के लिए लुभाया गया था।
पुलिस उपायुक्त (IFSO) हेमंत तिवारी ने कहा कि आरोपियों ने निवेशकों को प्रतिदिन एक से पांच प्रतिशत तक गारंटीड रिटर्न देने का वादा किया था, जो कि 30 से 90 प्रतिशत मासिक रिटर्न के बराबर था।
हाईबॉक्स ऐप ने शुरुआत में अपने वादों को पूरा करके, जून 2024 तक निवेशकों को भुगतान करके लोकप्रियता हासिल की। हालाँकि, इसने जल्द ही भुगतान रोकना शुरू कर दिया और तकनीकी गड़बड़ियों और GST से संबंधित मुद्दों सहित कई बहाने बताए। इस घोटाले के मुख्य आरोपी चेन्नई के 30 वर्षीय शिवराम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता ने महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा की हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, सौरव जोशी, अभिषेक मल्हान, पूरव झा, एल्विश यादव, भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित और दिलराज सिंह रावत सहित कई लोगों ने अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ऐप का प्रचार किया था।
उपायुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हाईबॉक्स एक सुनियोजित घोटाले का हिस्सा था, जिसके कारण अधिकारियों को इसमें शामिल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म, विशेष रूप से ईज़बज़ और फ़ोनपे की भूमिका की जाँच करने के लिए प्रेरित किया गया।
पुलिस जाँच में पता चला कि इन भुगतान अनुप्रयोगों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था। जवाब में, ईज़बज़ ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उन्होंने पुलिस जाँच से पहले जुलाई 2024 में हाईबॉक्स से जुड़े व्यापारी को सक्रिय रूप से ब्लॉक कर दिया था।
उन्होंने अपने आंतरिक लेनदेन निगरानी प्रणाली से अलर्ट प्राप्त होने पर तुरंत भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) रिपोर्टिंग मानदंडों के तहत एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज करने का भी उल्लेख किया।
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